В Иркутске пресечена деятельность ОПГ, обналичившей более миллиарда рублей
В Иркутске задержаны трое участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Оборот их подпольного бизнеса превысил 1 миллиард рублей.
Злоумышленники использовали 35 фирм-однодневок для вывода денег под видом оплаты фиктивных сделок. Комиссия за услуги составляла не менее 14%, а чистая прибыль ОПГ достигла 190 миллионов рублей. В схеме участвовал руководитель одного из региональных банков.
При обысках изъяты наличные деньги, документы и 9 дорогих иномарок.
