В Иркутске оглашен приговор по уголовному делу об осуществлении незаконной банковской деятельности
Октябрьский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).
Государственный обвинитель доказал в суде, что к иркутскому предпринимателю обратился его знакомый, нуждающийся в переводе безналичных денег в наличные. В период с января 2020 года по январь 2025 года по договоренности с последним подсудимый принял на себя обязательства по оказанию услуг по обналичиванию денежных средств, поступающих на банковские счета его организации из подконтрольных знакомому фирм. За это осужденный удерживал комиссию в размере 4 % от денежного оборота. Преступление выявлено полицией.
Незаконно полученный им доход превысил 8 млн рублей.
Иркутянин вину в предъявленном обвинении признал полностью.
С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным в преступлении с назначением ему штрафа в размере 260 тыс. рублей.
Также прокурор предъявил иск о взыскании с осужденного в доход федерального бюджета нелегально полученной суммы.
Арест, ранее наложенный по ходатайству государственного обвинителя на денежные средства, в том числе в долларах, на сумму более 8 млн рублей, изъятые по месту жительства предпринимателя, сохранен для обеспечения исполнения приговора и иска.
