В Иркутске руководитель коммерческой организации подозревается в легализации денежных средств, приобретенных в результате получения взятки
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, мужчина, являясь руководителем коммерческой организации, осуществлявшей деятельность по монтажу и обслуживанию средств пожарной безопасности, а также занимая должность территориального менеджера в одном из банков в городе Иркутске, получал взятки от руководителей организации за незаконные действия и бездействие при приемке выполненных работ и услуг, оказываемых организацией для банка, в сфере охраны труда, пожарной безопасности, а также за общее покровительство и попустительство, включая содействие в конкурсных процедурах, заключении и исполнении договоров. Общая сумма взятки составила более 13 млн рублей.
Следователями СК установлено, что фигурант уголовного дела, получив указанные денежные средства, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, путем совершения финансовых операций по заключенным договорам с контрагентами. В последующем он, имея доступ и фактически управляя оформленными на контрагентов банковскими счетами, легализовал полученные преступным путем денежные средства в размере 9,2 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.
Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
