В Иркутске арестован директор строительной организации, обвиняемый в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества
Вторым отделом по расследованию особо важных дел предъявлено обвинение коммерческому директору строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества).
По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, являясь директором подрядной организации, выполнявшей работы по строительству объектов инфраструктуры для обустройства туристской зоны на территории Слюдянского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил мошеннические действия при исполнении контракта. Следователями СК установлено, что полученные преступным путем денежные средства в особо крупном размере на сумму свыше 8 млн рублей, поступившие на счет юридического лица были им легализованы путем совершения фиктивных сделок.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование продолжается.
