ЦБ ужесточил контроль за крупными наличными в банках
21 мая 2026, 20:32
ЦБ ужесточил контроль за крупными наличными в банках
Центробанк России выпустил новые методические рекомендации для коммерческих банков. Теперь они обязаны тщательно проверять происхождение крупных сумм наличных, вносимых клиентами на счета.
Для физических лиц "красным флагом" станет внесение от 5 миллионов рублей за месяц, особенно при последующих переводах.
Для бизнеса и ИП от 30 миллионов рублей за 30 дней.
В случае подозрительной операции банк может запросить документы, подтверждающие легальность средств, и приостановить транзакцию. Эти меры направлены на повышение прозрачности финансового рынка и соответствуют международным стандартам.