При содействии ОМОН Росгвардии в Иркутской области задержана группа нелегальных банкиров
При содействии ОМОН Росгвардии в Иркутской области задержана группа нелегальных банкиров
Сотрудники ОМОН Удар Управления Росгвардии по Иркутской области оказали силовую поддержку коллегам из МВД России при задержании криминальной группы, подозреваемой в обналичивании более 1 миллиарда рублей.
Следствием установлено, что трое злоумышленников организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения комиссия за услуги составляла не менее 14%. По имеющимся данным, незаконный доход составил порядка 190 млн рублей.
Видео ГУ МВД России по Иркутской области